Политика KYC и AML — Green Exchange

Последнее обновление: 13 марта 2026 г.

1. Введение

1.1. Green Exchange неукоснительно соблюдает требования по противодействию отмыванию денежных средств (AML) и идентификации клиентов (KYC).

1.2. Настоящая Политика разработана в целях предотвращения использования Платформы для легализации доходов, полученных преступным путём, финансирования терроризма и иных противоправных действий.

2. Процедура KYC

2.1. При подаче заявки пользователь обязан предоставить достоверные персональные данные: ФИО и контактный номер телефона.

2.2. При обмене на сумму, превышающую установленные лимиты, Платформа вправе запросить дополнительные документы, удостоверяющие личность.

2.3. Платформа оставляет за собой право проводить расширенную проверку (Enhanced Due Diligence) в отношении отдельных клиентов.

3. Мониторинг транзакций

3.1. Все транзакции подлежат мониторингу на предмет подозрительной активности.

3.2. При выявлении подозрительных операций Платформа вправе приостановить обслуживание и запросить дополнительную информацию.

3.3. Платформа обязуется сообщать о подозрительных транзакциях в уполномоченные органы в соответствии с требованиями законодательства.

4. Запрещённые действия

4.1. Использование Платформы для отмывания денег, финансирования терроризма или иной незаконной деятельности строго запрещено.

4.2. Запрещено предоставление заведомо ложных данных при идентификации.

4.3. Запрещено использование Платформы от имени третьих лиц без их ведома.

5. Хранение данных

5.1. Данные о транзакциях и идентификационные данные клиентов хранятся в течение срока, предусмотренного законодательством, но не менее 5 лет.

6. Контакты

По вопросам KYC/AML: compliance@greenexchange.io